Fiica americană a șefului SBU Nalyvaichenko și compania sa zâmbitoare. Trebuie să plătești școala

Fiica șefului SBU, Valentin Nalyvaichenko, este listată ca chiriaș al unui apartament într-o zonă prestigioasă din New York. A studiat și a lucrat în America și Europa. Adevărat, tatăl ei asigură că Olya se află acum în Ucraina.

Avocat cu onoruri

Însuși șefului SBU nu-i plac întrebările despre viața personală și nimeni nu și-a văzut familia în public. Judecând după CV-ul pe care Olga, în vârstă de 25 de ani, l-a postat pe portalul Linkedin (o rețea socială internațională pentru contacte profesionale), în 2010 a absolvit KIMO cu onoare. Olya și-a absolvit masterul la Universitatea George Washington din capitala americană, apoi și-a luat masterul la Universitatea din Stockholm, Facultatea de Drept (Suedia).

Timp de cinci ani în timpul studiilor, studenta a efectuat un stagiu și a lucrat cu jumătate de normă în firme de avocatură din întreaga lume. De exemplu, s-a instruit la Tribunalul Fairfax (SUA), Curtea de Arbitraj din Stockholm (Suedia), un birou de avocatură din Frankfurt pe Main (Germania), Biroul ONU din Viena (Austria), precum și la firme de avocatură din Roma ( Italia) și Paris (Franța).

Olga Nalivaychenko, în vârstă de 25 de ani, este un maestru în drept. Foto: linkedin.com

Locuințe pe Fifth Avenue

Așa-numitele Pagini galbene din New York sunt disponibile public pe Internet. În director puteți găsi adresa rezidențială și numărul de telefon al Olgăi Nalyvaichenko. Fata are un apartament în cea mai prestigioasă zonă a orașului. Apartamentele sunt situate într-o clădire de pe Fifth Avenue. În apropiere se află Manhattan, Central Park și Madison Avenue. Costul închirierii unui apartament cu un dormitor aici începe de la 4.200 USD/lună, iar pentru trei camere va trebui să plătiți 12.000 USD/lună.

Este de remarcat faptul că la această adresă sunt enumerate și Daria și Dana Nosenko. Acesta este exact numele de familie al co-fondatorului companiei Smile Holding Ukraine LLC, în care, înainte de a fi ales în Rada Supremă, Nalyvaichenko, conform declarației sale, figura în fruntea unui grup de consilieri.

Vesti a apelat la președintele SBU pentru a comenta această informație. Dar informațiile lui Nalyvaichenko despre a avea un apartament în străinătate au fost respinse. „Olga trăiește și lucrează în Ucraina”, ne-a spus serviciul de presă al politicianului. De asemenea, nu au precizat ce funcție și în ce organizație este înregistrată fata - din cauza siguranței personale.

Polytrada

Am decis să ne amintim 10 fapte din viața fostului șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei.

1. 52 de ani. Născut și crescut în Zaporozhye. Părinții sunt un lucrător și o asistentă medicală. Căsătorit. Soția - Elena. Fiica - Olga Nalyvaichenko.

2. După terminarea liceului, a intrat la Universitatea de Stat din Harkov și a servit în armata sovietică. Ulterior, s-a transferat la Universitatea de Stat din Kiev, de la care a absolvit în 1990. După specialitate - asistent-traducător din engleză. Vorbește finlandeză și engleză.

3. În 1991, în ajunul prăbușirii Uniunii Sovietice, s-a alăturat Bannerului Roșu. Institutul de Informații Yu.V. Andropov din Moscova. În timpul studiilor, a avut numele de agent „Nalimov”. Nu am terminat niciodată facultatea. A demisionat în 1994 și a intrat sub controlul SBU. A lucrat ca diplomat timp de 14 ani. A urcat de la al doilea secretar al Ambasadei Ucrainei în Finlanda la funcția de ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei.

4. De două ori - Președinte al Serviciului de Securitate al Ucrainei. A condus serviciul de mai bine de 5 ani. Cu toate acestea, așa cum susține Nalyvaichenko însuși, el este singurul șef al serviciului special care a refuzat gradul de general.

5. La 22 mai 2009, SBU, condus de Nalyvaichenko, a deschis un dosar penal pe motivul unei infracțiuni în temeiul părții 1 a articolului 422 din Codul penal al Ucrainei cu privire la comiterea unui genocid în Ucraina în 1932-1933, care a ucis milioane de oameni nevinovați.

6. Alexander Yakimenko, predecesorul lui Nalyvaichenko ca șef al SBU în 2013-2014, l-a acuzat public pe Nalyvaichenko că ar fi fost recrutat în Statele Unite. După aceea, spune Yakimenko, Nalyvaichenko a permis agenților CIA accesul la unele arhive secrete. Parchetul General a încercat chiar să deschidă urmărire penală în acest sens. Cu toate acestea, acest caz nu a fost niciodată continuat. Deși Valentin Nalyvaichenko însuși a spus în programul „Dossier” cu Serghei Rudenko că Ianukovici a încercat să-l bage în închisoare - după Timoșenko și Luțenko.

7. Deputatul poporului Ucrainei Serghei Leshcenko îl numește pe Valentin Nalyvaichenko promotor al clanului Lyovochkin-Firtash. Fostul șef al SBU numește aceste acuzații absurde.

8. La 19 decembrie 2014, Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal împotriva lui Valentin Nalyvaichenko. Este acuzat de calomnie, organizare de folosire a mijloacelor și metodelor de război interzise, ​​obstrucționarea activităților profesionale legitime ale unui jurnalist și răpire.

9. A fost liderul partidului Ucraina Noastră și unul dintre liderii UDAR. În 2016, a fondat mișcarea socio-politică „Justiția”, președinte al partidului cu același nume. În februarie 2016, Nalyvaichenko a anunțat fuziunea mișcării sale anticorupție cu partidul Batkivshchyna al Iuliei Timoșenko. Scopul este de a preveni o nouă revoluție, demisia guvernului și amendamentele la Constituție.

Fiica șefului SBU, Valentina Nalyvaichenko, locuiește în Manhattan și folosește serviciile companiilor create de tatăl ei, care are cetățenia americană (foto)

Povestea legată de invazia agenților SBU în redacția publicației de la Kiev Vesti, unde în timpul perchezițiilor a fost confiscat tot ce a venit la îndemână, inclusiv computere și servere, s-a încheiat foarte ciudat. Explicația oficială și foarte vagă a ofițerilor SBU în stilul „redacției subminează integritatea Ucrainei” părea foarte neconvingătoare - sub un astfel de pretext astăzi se poate căuta jumătate din Kievul politic.

Înșiși angajații publicației cred că un alt pogrom în redacție are temeiuri foarte reale. Potrivit proprietarului publicației, Igor Guzhva, invazia SBU a avut loc după ce publicația a publicat material că fiica șefului SBU, Valentina Nalyvaichenko, locuiește la New York, în Manhattan.

Site-ul web al publicației, desigur, s-a prăbușit după vizita unor oaspeți neinvitați. Dar unele documente au fost copiate și completate. Iată o poveste fascinantă despre unde și cum luptătorii ucraineni Svidomo pentru independență fac afaceri. Și am un sentiment foarte puternic că aventurile lor nu sunt diferite de oficialii hoți ruși. Dar dintr-un anumit motiv, tot felul de „avertizori de corupție” tac. Și această tăcere vine imediat când în cazul apar trei litere - SUA.

Deci, fiica șefului SBU, Valentina Nalyvaichenko, este listată ca chiriaș al unui apartament într-o zonă prestigioasă din New York. A studiat și a lucrat în America și Europa. Adevărat, tatăl ei asigură că Olya se află acum în Ucraina. Însuși șefului SBU nu-i plac întrebările despre viața sa personală și nimeni nu și-a văzut familia în public. Judecând după CV-ul pe care Olga, în vârstă de 25 de ani, l-a postat pe portalul Linkedin (o rețea socială internațională pentru contacte profesionale), în 2010 a absolvit KIMO cu onoare. Olya și-a absolvit masterul la Universitatea George Washington din capitala americană, apoi și-a luat masterul la Universitatea din Stockholm, Facultatea de Drept (Suedia).

Timp de cinci ani în timpul studiilor, studenta a efectuat un stagiu și a lucrat cu jumătate de normă în firme de avocatură din întreaga lume. De exemplu, s-a instruit la Tribunalul Fairfax (SUA), Curtea de Arbitraj din Stockholm (Suedia), un birou de avocatură din Frankfurt pe Main (Germania), Biroul ONU din Viena (Austria), precum și la firme de avocatură din Roma ( Italia) și Paris (Franța). Așa-numitele Pagini galbene din New York sunt disponibile public pe Internet. În director puteți găsi adresa rezidențială și numărul de telefon al Olga Nalyvaichenko.

Fata are un apartament în cea mai prestigioasă zonă a orașului. Apartamentele sunt situate într-o clădire de pe Fifth Avenue. În apropiere se află Manhattan, Central Park și Madison Avenue. Costul închirierii unui apartament cu un dormitor aici începe de la 4.200 USD/lună, iar pentru trei camere va trebui să plătiți 12.000 USD/lună.

Scheme și conexiuni ale unei organizații financiare ciudate pe care Nalyvaichenko a sfătuit-o - „Smile Holding Ukraine” Explicația oficială și foarte vagă a ofițerilor SBU în stilul „redacției subminează integritatea Ucrainei” părea foarte neconvingătoare - sub un astfel de pretext astăzi se poate căuta jumătate din Kievul politic. Înșiși angajații publicației cred că un alt pogrom în redacție are temeiuri foarte reale. Potrivit proprietarului publicației, Igor Guzhva, invazia SBU a avut loc după ce publicația a publicat material despre

Site-ul web al publicației, desigur, nu funcționează după vizita unor oaspeți neinvitați. Cu toate acestea, mulți jurnaliști au reușit să facă o copie a materialului scandalos. Iată textul integral al articolului publicat de ziarul ucrainean Vesti despre fiica șefului SBU:

„Fiica șefului SBU, Valentin Nalyvaichenko, este cotată ca chiriaș al unui apartament într-o zonă prestigioasă din New York. A studiat și a lucrat în America și Europa. Adevărat, tatăl ei asigură că Olya se află acum în Ucraina. Însuși șefului SBU nu-i plac întrebările despre viața personală și nimeni nu și-a văzut familia în public. Judecând după CV-ul pe care Olga, în vârstă de 25 de ani, l-a postat pe portalul Linkedin (o rețea socială internațională pentru contacte profesionale), în 2010 a absolvit KIMO cu onoare. Olya și-a absolvit masterul la Universitatea George Washington din capitala americană, apoi și-a luat masterul la Universitatea din Stockholm, Facultatea de Drept (Suedia).

Timp de cinci ani în timpul studiilor, studenta a efectuat un stagiu și a lucrat cu jumătate de normă în firme de avocatură din întreaga lume. De exemplu, s-a instruit la Tribunalul Fairfax (SUA), Curtea de Arbitraj din Stockholm (Suedia), un birou de avocatură din Frankfurt pe Main (Germania), Biroul ONU din Viena (Austria), precum și la firme de avocatură din Roma ( Italia) și Paris (Franța). Așa-numitele Pagini galbene din New York sunt disponibile public pe Internet. În director puteți găsi adresa rezidențială și numărul de telefon al Olga Nalyvaichenko.

În fotografie: Vecinii au ajutat la identificarea fiicei șefului SBU Nalyvaichenko...

Fata are un apartament în cea mai prestigioasă zonă a orașului. Apartamentele sunt situate într-o clădire de pe Fifth Avenue. În apropiere se află Manhattan, Central Park și Madison Avenue. Costul închirierii unui apartament cu un dormitor aici începe de la 4.200 USD/lună, iar pentru trei camere va trebui să plătiți 12.000 USD/lună.

Este de remarcat faptul că la această adresă sunt enumerate și Daria și Dana Nosenko. Acesta este exact numele de familie al co-fondatorului companiei Smile Holding Ukraine LLC, în care, înainte de a fi ales în Rada Supremă, Nalyvaichenko, conform declarației sale, figura în fruntea unui grup de consilieri. Vesti a apelat la președintele SBU pentru a comenta această informație. Dar informațiile lui Nalyvaichenko despre a avea un apartament în străinătate au fost respinse. „Olga trăiește și lucrează în Ucraina”, ne-a spus serviciul de presă al politicianului. De asemenea, nu au precizat în ce funcție și în ce organizație este înregistrată fata - din motive de siguranță personală”, relatează publicația.

Versiunea potrivit căreia tatăl lui Valya s-a supărat pentru că dezvăluirea informațiilor despre fiica lui a fost neplăcută pentru el și a apărut un motiv pentru a reține publicarea inacceptabilă, este destul de reală. În plus, psihicul lui Nalyvaichenko ar fi putut fi încordat de amintirea „zâmbetului” lui Valentin Aleksandrovich. Vorbim despre un design uimitor al companiilor aparent legale care și-au făcut profit, inclusiv în domeniile finanțelor publice.

„Și dulcea mea fiică”

După cum a raportat presa ucraineană, la un moment dat pe site-ul Radei Supreme, profilul lui Nalyvaichenko a afirmat că la momentul alegerii sale ca deputat al poporului, acesta deținea funcția de șef al unui grup de consilieri ai companiei Smile Holding Ukraine. Zâmbet tradus din engleză înseamnă „zâmbet”. Astăzi, structura exploatației arată foarte originală, sugerând puritatea și transparența completă a activităților sale.

Fotografie de pe site-ul holdingului

Totuși, potrivit rapoartelor de presă, holdingul include patru companii: Smile Consulting, Smile Media, Smile Trading și Smile Service. Potrivit actelor statutare, activitățile lor principale sunt serviciile de informare, lucrul cu imobiliare și asistența companiilor de asigurări. Deci, conform Registrului persoanelor juridice, această companie a fost creată în septembrie 2008. Apoi, fondatorii săi, în proporții egale, au fost Serghei Nosenko și fiica lui Nalyvaichenko, Olga. (Daria și Dana Nosenko, ne amintim, sunt vecine ale Olgăi în SUA)

Grădina de legume a unor companii ciudate

În 2011, după ce Viktor Ianukovici a venit la putere, compania a fost transferată la Smilehold Limited, cu sediul la Londra. Directorul, cel mai probabil unul nominal, este reprezentant al Letoniei din ianuarie 2013. Numele ei apare într-o grămadă de firme și întreprinderi care nu vor să-și arate finalul.

Acum, însă, această companie este numită puțin diferit.

De ce, s-ar putea întreba, a lăsa atât de multă ceață într-o afacere curată și transparentă? Desigur, există diverse motive posibile. Cu toate acestea, printre altele, ar putea exista pregătiri în umbră pentru Maidan.

Trebuie să plătești școala

La urma urmei, deja în vara lui 2013, cu aproape un an înainte de alegerile oficiale, Kievul a fost inundat de produse propagandistice, ducând în capul cetățenilor postulate simple despre necesitatea de a schimba președintele. Dar cântecele și alte „Not yet dead” sunt partea vizibilă. Dar general-maior Securitate, fostul șef al SBU Alexander Yakimenko, a vorbit destul despre invizibil. Potrivit informațiilor sale, tabere de antrenament pentru militanții ucraineni au fost ținute în Polonia, Letonia și Lituania. Trebuie să plătești pentru „liceu”. O parte din bani, a remarcat generalul, proveneau uneori de la bugetul de stat. Dar este evident că au fost implicate și costuri ascunse. De exemplu, pentru a plăti pentru instructori, literatură specială și, ca să spunem așa, material educațional - arme și explozibili. Nu prin aceste companii au fost folosiți banii pentru a pregăti ofițeri punitivi? Serviciile speciale responsabile cu suprimarea finanțării terorismului și a spălării banilor în țările europene este puțin probabil să răspundă la această întrebare, deoarece sunt sub presiunea Statelor Unite. Desigur, este posibil să explorezi acest subiect folosind metode jurnalistice. Totuși, pe lângă vârfuri, aș dori să mă uit și la spatele, emise sub formă de mandate de arestare pentru anumite persoane și de sechestru de bunuri ale anumitor companii. În cazul holdingului mai sus menționat, firul se rupe la înregistrarea întregii scheme în Belize - forma privată a aceleiași companii Gevers Invest Ltd. nu implică dezvăluirea beneficiarilor. În plus, Gevers Invest Ltd este deținută de zeci de companii care nu au o „afiliere națională”, ceea ce amintește complet de o „spălătorie”.

Consultanți în asigurări pe piața de laminare a țevilor

Totuși, dacă pornim de la conceptul de „spălătorie”, apare un aspect la fel de interesant. Cert este că această holding este implicată în acțiuni care, conform tuturor standardelor internaționale, se califică drept „activități suspecte” legate de banala spălare de bani. Această concluzie reiese chiar și din publicațiile publicațiilor ucrainene despre modul în care companiile incluse în Smile Holding s-au remarcat nu numai pe piața serviciilor de asigurări. Potrivit Buletinului Achizițiilor de Stat, în 2010-2012 au câștigat aproximativ 60 de milioane de grivne din licitațiile companiilor de stat. Firmele din grupul Smile, angajate în activități de consultanță și asigurări, au furnizat... sute de tone de oțel laminat, fitinguri și alte produse metalurgice. Ar fi fost posibil să se înțeleagă astfel de scheme în anii 90 - atunci mulți au făcut schimb de orice ar fi trebuit, doar pentru a câștiga bani. Cu toate acestea, în „Nenka Tse Europe” această practică uimitoare este vie. Iar consilieri precum Valentin Nalyvaichenko, un mare prieten al CIA, vin de folos în astfel de chestiuni.

Urme la Moscova

Și în sfârșit, încă un detaliu important. Potrivit jurnaliştilor ucraineni, o serie de companii operează pe piaţa asigurărilor sub marca Smile Assistance - acţionează ca intermediar între asigurător şi partenerii săi (centre medicale, agenţii de turism, organizaţii de transport şi altele). Deci Smilehold Ltd este fondatorul companiei ruse „Smile Assistance RUS”, care își oferă serviciile asigurătorilor din Rusia...

Pentru a rezuma, cel puțin o explicație apare pentru o reacție atât de rapidă a SBU la o coloană de bârfă aparent obișnuită. Gândiți-vă, fiica șefului SBU, suspectată de legături strânse cu CIA, locuiește la New York, deci ce? Dar iată o reamintire despre holding, unde fiica unui tată „nepăsător” este fondatorul unei întreprinderi care seamănă mai mult cu o spălătorie - aceasta este o chestiune mai serioasă decât vederile Manhattanului de la fereastră. "

Site-ul web al publicației, desigur, s-a prăbușit după vizita unor oaspeți neinvitați. Dar unele documente au fost copiate și completate. Iată o poveste fascinantă despre unde și cum luptătorii ucraineni Svidomo pentru independență fac afaceri. Și am un sentiment foarte puternic că aventurile lor nu sunt diferite de oficialii hoți ruși. Dar dintr-un anumit motiv, tot felul de „avertizori de corupție” tac. Și această tăcere vine imediat când în cazul apar trei litere - SUA.

Deci, fiica șefului SBU, Valentina Nalyvaichenko, este listată ca chiriaș al unui apartament într-o zonă prestigioasă din New York. A studiat și a lucrat în America și Europa. Adevărat, tatăl ei asigură că Olya se află acum în Ucraina. Însuși șefului SBU nu-i plac întrebările despre viața personală și nimeni nu și-a văzut familia în public. Judecând după CV-ul pe care Olga, în vârstă de 25 de ani, l-a postat pe portalLinkedin(o rețea de socializare internațională pentru contacte profesionale), în 2010 a absolvit KIMO cu onoare. Olya și-a absolvit masterul la Universitatea George Washington din capitala americană, apoi și-a luat masterul la Universitatea din Stockholm, Facultatea de Drept (Suedia).

Timp de cinci ani în timpul studiilor, studenta a efectuat un stagiu și a lucrat cu jumătate de normă în firme de avocatură din întreaga lume. De exemplu, s-a instruit la Tribunalul Fairfax (SUA), Curtea de Arbitraj din Stockholm (Suedia), un birou de avocatură din Frankfurt pe Main (Germania), Biroul ONU din Viena (Austria), precum și la firme de avocatură din Roma ( Italia) și Paris (Franța). Așa-numitele Pagini galbene din New York sunt disponibile public pe Internet. În director puteți găsi adresa rezidențială și numărul de telefon al Olga Nalyvaichenko.

În fotografie: Vecinii au ajutat la identificarea fiicei șefului SBU Nalyvaichenko...

Fata are un apartament în cea mai prestigioasă zonă a orașului. Apartamentele sunt situate într-o clădire de pe Fifth Avenue. În apropiere se află Manhattan, Central Park și Madison Avenue. Costul închirierii unui apartament cu un dormitor aici începe de la 4.200 USD/lună, iar pentru trei camere va trebui să plătiți 12.000 USD/lună.

Este de remarcat faptul că la această adresă sunt enumerate și Daria și Dana Nosenko. Acesta este exact numele de familie al co-fondatorului companiei Smile Holding Ukraine LLC, în care, înainte de a fi ales în Rada Supremă, Nalyvaichenko, conform declarației sale, figura în fruntea unui grup de consilieri. Colegii au apelat la președintele SBU pentru a comenta aceste informații. Dar informațiile lui Nalyvaichenko despre a avea un apartament în străinătate au fost respinse. „Olga trăiește și lucrează în Ucraina”, ne-a spus serviciul de presă al politicianului. Dar nu au precizat în ce funcție și în ce organizație se afla fata „din motive de siguranță personală”.

Versiunea potrivit căreia tatăl lui Valya s-a supărat pentru că dezvăluirea informațiilor despre fiica lui a fost neplăcută pentru el și a apărut un motiv pentru a reține publicarea inacceptabilă, este destul de reală. În plus, psihicul lui Nalyvaichenko ar fi putut fi încordat de amintirea „zâmbetului” lui Valentin Aleksandrovich. Vorbim despre un design uimitor al companiilor aparent legale care și-au făcut profit, inclusiv în domeniile finanțelor publice.

„Și dulcea mea fiică”

După cum au raportat colegii, la un moment dat pe site-ul Radei Supreme, profilul lui Nalyvaichenko a afirmat că, la momentul alegerii sale ca deputat al poporului, a ocupat funcția de șef al unui grup de consilieri ai companiei Smile Holding Ukraine.Zâmbettradus din engleză - „zâmbet”. Astăzi, structura exploatației arată foarte originală, sugerând puritatea și transparența completă a activităților sale.

Totuși, potrivit rapoartelor de presă, holdingul include patru companii: Smile Consulting, Smile Media, Smile Trading și Smile Service. Potrivit actelor statutare, activitățile lor principale sunt serviciile de informare, lucrul cu imobiliare și asistența companiilor de asigurări. Deci, conform Registrului persoanelor juridice, această companie a fost creată în septembrie 2008. Apoi, fondatorii săi, în proporții egale, au fost Serghei Nosenko, rezident la Kiev, și fiica lui Nalyvaichenko, Olga. (Daria și Dana Nosenko, ne amintim, sunt vecine ale Olgăi în SUA).

Grădina de legume a unor companii ciudate

În 2011, după ce Viktor Ianukovici a venit la putere, compania a fost rescrisă la LondraSmilehold Limitat. Directorul, cel mai probabil unul nominal, este reprezentant al Letoniei din ianuarie 2013. Numele ei apare într-o grămadă de firme și întreprinderi care nu vor să arate capete.

Acum, însă, această companie este numită puțin diferit.

De ce, s-ar putea întreba, a lăsa atât de multă ceață într-o afacere curată și transparentă? Desigur, există diverse motive posibile. Cu toate acestea, printre altele, ar putea exista pregătiri în umbră pentru Maidan.

Trebuie să plătești pentru „școli”

La urma urmei, deja în vara lui 2013, cu aproape ani înainte de alegerile oficiale, Kievul a fost inundat de produse propagandistice, ducând în capul cetățenilor postulate simple despre necesitatea schimbului președintelui. Dar cântecele și alte „Not yet dead” sunt partea vizibilă. Dar general-maior Securitate, fostul șef al SBU Alexander Yakimenko, a vorbit destul despre invizibil. Potrivit informațiilor sale, tabere de antrenament pentru militanții ucraineni au fost ținute în Polonia, Letonia și Lituania. Trebuie să plătești pentru „liceu”. O parte din bani, a remarcat generalul, proveneau uneori de la bugetul de stat. Dar este evident că au fost implicate și costuri ascunse. De exemplu, pentru a plăti pentru instructori, literatură specială și, ca să spunem așa, material educațional - arme și explozibili. Nu prin aceste companii au fost folosiți banii pentru a pregăti ofițeri punitivi? Serviciile speciale responsabile cu suprimarea finanțării terorismului și a spălării banilor în țările europene este puțin probabil să răspundă la această întrebare, deoarece sunt sub presiunea Statelor Unite. Desigur, este posibil să explorezi acest subiect folosind metode jurnalistice. Totuși, pe lângă vârfuri, aș dori să mă uit și la spatele, emise sub formă de mandate de arestare pentru anumite persoane și de sechestru de bunuri ale anumitor companii. În cazul holdingului menționat mai sus, firul se rupe la înregistrarea întregii scheme în Belize - o formă privată a aceleiași companiiGevers Investi Ltd., nu implică dezvăluirea beneficiarilor. Mai mult, peGevers Investi LtdExistă zeci de companii „atârnate” care nu au „identitate națională”, ceea ce amintește complet de o „spălătorie”.

Consultanți în asigurări pe piața de laminare a țevilor

Totuși, dacă pornim de la conceptul de „spălătorie”, apare un aspect la fel de interesant. Cert este că această holding este implicată în acțiuni care, conform tuturor standardelor internaționale, se califică drept „activități suspecte” legate de banala spălare de bani. Această concluzie reiese chiar și din publicațiile publicațiilor ucrainene despre modul în care companiile incluse în Smile Holding s-au remarcat nu numai pe piața serviciilor de asigurări. Potrivit Buletinului Achizițiilor de Stat, în 2010-2012 au câștigat aproximativ 60 de milioane de grivne din licitațiile companiilor de stat.

Firmele din grupul Smile, angajate în activități de consultanță și asigurări, au furnizat... sute de tone de oțel laminat, fitinguri și alte produse metalurgice. Ar fi fost posibil să se înțeleagă astfel de scheme în anii 90 - atunci mulți au făcut schimb de orice ar fi trebuit, doar pentru a câștiga bani. Cu toate acestea, în Ucraina această practică uimitoare este vie. Și consilieri precum Valentin Nalyvaichenko sunt de folos în astfel de chestiuni.

Urme la Moscova

Și în sfârșit, încă un detaliu important. Potrivit datelor oficiale, o serie de companii operează pe piața serviciilor de asigurări sub brandul Smile Assistance - acestea acționează ca intermediar între asigurător și partenerii săi (centre medicale, agenții de turism, organizații de transport și altele). Deci aici esteSmilehold Ltd- fondator al companiei ruse „Smile Assistance RUS”, care își oferă serviciile asigurătorilor din Rusia...

Pentru a rezuma, cel puțin o explicație apare pentru o reacție atât de rapidă a SBU la o coloană de bârfă aparent obișnuită. Gândiți-vă, fiica șefului SBU, suspectată de legături strânse cu CIA, locuiește la New York, deci ce? Dar iată o reamintire a holdingului, în care fiica unui tată „nepăsător” este fondatorul unei întreprinderi care seamănă mai mult cu o spălătorie - aceasta este o chestiune mai serioasă decât vederile Manhattanului de la fereastră.